【决议公告】东方锆业：第五届监事会第十次会议决议公告

    东方锆业：第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-043

广东东方锆业科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015 年 8

月 26 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年

8 月 15 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席

会议的监事 3 人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告及其摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于的议案》。

公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够

如实地反映公司 2015 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存

放与使用符合相关法律法规的规定。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司

向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合

公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。此次借款免收利息，不存在

损害公司及股东利益的情形。我们同意上述事项。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司

部分变更“年产 20,000 吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更“年产 20,000 吨高纯氯氧化锆”

项目募集资金用途改造乐昌分公司厂区及老生产线，是公司根据实际情况

而进行必要的调整，有利于合理利用募集资金，有利于公司长远发展，符

合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。公司变更部分募集资金用途

不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意公司本次变更部分募集

资金用途投资改造乐昌分公司厂区及老生产线。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于申请

终止“年产 650 吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

的议案》。

本次拟终止“年产 650 吨核级海绵锆”项目并将项目剩余募集资金永

久补充流动资金是结合外部市场环境及公司产业发展实际情况做出的决

定，保障公司产业发展营运资金需求，节约财务费用，同时，有利于提高

募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

公司在最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象

提供财务资助且公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投

资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

综上所述，公司终止“年产 650 吨核级海绵锆”项目并将项目剩余募

集资金永久补充流动资金，符合相关法律、法规的规定，并履行了规定的

程序。我们同意终止“年产 650 吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2015 年 8 月 27 日

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